До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА

АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

(АТ « МЕА «ЕЛТА» код ЄДРПОУ 23458115)

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , які відбудуться «04» березня 2019 р. об 11:00 години за адресою: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А. (приймальня Президента Товариства). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення : Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Макарук Микола Сергійович – голова комісії, Галиця Сергій Володимирович – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення : Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення : Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Рогового Івана Харитоновича,

Секретарем загальних зборів акціонерів - Макарука Миколу Сергійовича.

4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

Проект рішення : Затвердити рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

5. Про призначення комісії з припинення Товариства.

Проект рішення : Для проведення припинення ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА». призначити комісію з припинення у наступному складі:

Голова комісії: Роговий Іван Харитонович ІНН – 1732800750

Члени комісії: Макарук Микола Сергійович ІНН – 3019803712

Клименко Ірина Валеріївна ІНН – 2385801107

Встановити, що на засіданнях Комісії з припинення кожен член Комісії має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії з припинення під час прийняття рішень голос голови Комісії з припинення є вирішальним. Надати Комісії з припинення товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про затвердження умов та порядку перетворення товариства .

Проект рішення : Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте позачерговими загальними зборами рішення щодо припинення шляхом з перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів, власного капіталу та зобов’язань Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

6) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство проводить позачергові загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» та проводить установчі збори товариства-правонаступника.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , що створюється у результаті перетворення.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» та державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

7. Про порядок та умови конвертації (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення :

Затвердити наступний Порядок та умови конвертації (обміну) акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА», що припиняється , на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника ТОВАРИ­СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» :

- розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» та дорівнює 1 830 600 ,00 грн. (один мільйон вісімсот тридцять тисяч шістсот грн. 00 коп.). Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може бути зменшений на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну;

- акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА конвертуються (обмінюються) на частки Товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасниками з коефіцієнтом конвертації (обміну) 1 : 1 (один до одного), коефіцієнт дорівнює 1;

- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника;

- до переліку засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника включаються всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

8. Затвердження умов обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення позачергових загальних зборів про припинення Товариства шляхом перетворення.

Проект рішення :

8.1.У зв'язку з відсутністю на позачергових загальних зборах акціонерів, які вимагають обов'язкового викупу акцій та голосували проти рішення позачергових загальних зборів про перетворення, обов'язкового викупу акцій не здійснювати.

8.2.Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій.

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище; місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, які необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

9. Затвердження порядку і строків пред`явлення вимог кредиторами.

Проект рішення :

Визначити строк для заяв претензій кредиторів – два місяця з дати оприлюднення повідомлення про прий­няття рішення щодо перетворення юридичної особи у відповідності до діючого законодавства України.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , Товариство письмово повідомляє кредиторів та публікує в офіційному друкованому виданні про ухвалення рішення. Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох календарних місяців з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» не зареєстро­ване ні на однієї з фондових бірж та процедуру лістингу не проходило, тому повідомлення про припинення шляхом перетворення не здійснювалося.

Кредитор, вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , діяльність якого припиняється внаслідок перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» може звернутися з письмовою заявою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк викладений вище, до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, які заявлені кредиторами.

Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» шляхом перетворення) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» складає передавальний акт, який має містіть положення про правонаступника щодо майна, прав та обов’язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

10. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

Проект рішення :

1. Повне найменування товариства, що перетворюється:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

Місцезнаходження: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23458115

Розмір статутного капіталу: 1 830 600 ,00 грн.

Кількість акціонерів - 7 акціонерів.

Товариство, що створюється внаслідок перетворення :

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

Місцезнаходження: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23458115

Розмір статутного капіталу: 1 830 600 ,00 грн.

Кількість учасників - 7 учасників.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації (обміну) акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» конвертуються (обмінюються) на частки Товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасниками з коефіцієнтом конвертації (обміну) 1 : 1 (один до одного), коефіцієнт дорівнює 1;

- розподіл часток Товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника.

Грошові виплати не передбачаються.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступника після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» Роговий Іван Харитонович .

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі буде встановлюватись трудовим договором.

Окрім вищевикладеного, комісією з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» будуть проведені всі необхідні заходи для належного забезпечення процедури припинення шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» у тому числі, буде здійснена повна інвентаризація активів, власного капіталу та зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА » на підставі якої буде складений передавальний акт.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «26 » лютого 2019 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті: elta.kharkov.ua/1.html  

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 900 штук, кількість голосуючих акцій 900 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А, приймальня Президента Товариства) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Макарук Микола Сергійович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів від 04 березня 2019 року на власному веб-сайті товариства : elta.kharkov.ua/1.html  

Президент товариства Лівшиць О.Л.